实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时,发生以下()情形的,

题目

实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时,发生以下()情形的,可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。

  • A、上门开户客户因故无法签署“上门服务协议书”
  • B、为省内距离超过200公里客户办理上门开户
  • C、客户经理领取2套空白印鉴卡
  • D、为注册资金1000万元以上客户办理上门开户
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。

  • A、禁止准入类
  • B、有条件准入类
  • C、重点关注类

正确答案:A

第2题:

以下需要终止为其办理业务的情况有()。

  • A、命中制裁类名单的客户
  • B、命中涉恐类名单的客户
  • C、转账形式缴纳10万元
  • D、命中黑名单的客户

正确答案:A,B

第3题:

发生资产业务的公司类三级核心客户准入基本标准之一是已实行名单制管理的行业,客户分类必须为“维持类”。()


本题答案:错

第4题:

已实行名单制管理的“两高一剩”行业中的支持类客户信贷业务可不向总行报备。


正确答案:正确

第5题:

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()。

  • A、实行监控
  • B、重点监控
  • C、停止业务
  • D、冻结账户

正确答案:B

第6题:

省分行对办理未来货权融资业务的客户实施名单制管理


正确答案:正确

第7题:

在办理开户单位资金支付业务时,应由开户单位出具有效支付凭证,柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。


正确答案:正确

第8题:

以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是()。

  • A、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务
  • B、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务
  • C、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
  • D、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务

正确答案:D

第9题:

对于实行名单制管理的客户,可核定承诺授信额度的是()。

  • A、维持类客户
  • B、支持类客户
  • C、压缩类客户
  • D、退出类客户

正确答案:B

第10题:

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


正确答案:正确

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