确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20

第1题：

第2题：

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A2

B5

C7

D10

第3题：

第4题：

运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。

• A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。
• B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
• C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。
• D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。

第5题：

大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

• A、5；10
• B、6；8
• C、10；10
• D、10；15

第6题：

第7题：

涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

• A、5
• B、10
• C、15
• D、20

第8题：

第9题：

按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。

第10题：

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

• A、5个
• B、10个
• C、15个
• D、30个