无证件开户
存款“实名制”
客户识别
活期存款
第1题：
个人储蓄存款受理审核环节的主要风险点包括：()
A.客户识别
B.身份证件核对
C.现金清点与查验
D.假币、变造币的收缴
E.客户账户信息、密码安全管理
F.柜员柜面管理
G.柜外、离柜办理业务
H.批量开户
第2题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
第3题：
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
第4题：
以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。
第5题：
以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是（）
第6题：
下列关于存款证明业务的说法正确的是（）
第7题：
开户行和二级分行受理审核的中间环节由各省级分行视业务需要自行规定，受理流程必经开户行行长和二级分行行长。
第8题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
第9题：
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
第10题：
客户持本人活期存折办理现金续存业务时应（）。