间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。

题目
判断题
间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。
A

B

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第1题:

非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。

  • A、及时性
  • B、准确性
  • C、完整性
  • D、真实性

正确答案:A,B,C

第2题:

针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况,可根据规定向被核查主体发出风险提示函。


正确答案:正确

第3题:

国家外汇管理局对货物外汇的主要监督方式包括(  )。


A.企业名录登记管理
B.非现场核查
C.现场核查
D.分类管理

答案:A,B,C,D
解析:
国家外汇管理局对货物外汇的主要监督方式企业名录登记管理、非现场核查、现场核查和分类管理。书上73页

第4题:

国家外汇管理局对货物外汇的主要监督方式包括()。

  • A、企业名录登记管理
  • B、非现场核查
  • C、现场核查
  • D、分类管理

正确答案:A,B,C,D

第5题:

运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。


正确答案:正确

第6题:

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。


正确答案:正确

第7题:

外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。

  • A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
  • B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
  • C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
  • D、要求被核查企业提交相关书面材料

正确答案:B

第8题:

确认核查记录,核对核查记录的完整性,草拟核查报告和核查结论,该过程属于现场核查中的()程序。

  • A、现场核查
  • B、核查组会议
  • C、末次会议
  • D、首次会议

正确答案:B

第9题:

《关于对国际收支统计间接申报非现场核查差错进行确认反馈的通知》规定:对连续出现差错较多的银行,山东省分局将视情况,对其进行(),必要时约见其分管行长或部门主要负责人进行谈话。

  • A、约见谈话
  • B、现场核查
  • C、非现场核查
  • D、专项核查

正确答案:B

第10题:

信息产业部对电子认证服务机构进行年度检查并公布检查结果,年度检查采取哪两种方式?()

  • A、报告审查和现场核查
  • B、非现场审查和现场核查
  • C、报告审查和非现场核查
  • D、以上都不正确

正确答案:A

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