对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为,外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话、通报等方式督

题目
判断题
对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为,外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话、通报等方式督促被核查单位予以整改。
A

B

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第1题:

各分支局进行国际收支统计申报现场核查时,不得少于()人,并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信,其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。


正确答案:2

第2题:

国际收支统计间接申报有哪些核查方式?


正确答案: 间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。

第3题:

为确保大额交易数据的准确性,各分支局应采取()核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。


正确答案:非现场

第4题:

《关于对国际收支统计间接申报非现场核查差错进行确认反馈的通知》规定:对连续出现差错较多的银行,山东省分局将视情况,对其进行(),必要时约见其分管行长或部门主要负责人进行谈话。

  • A、约见谈话
  • B、现场核查
  • C、非现场核查
  • D、专项核查

正确答案:B

第5题:

外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。

  • A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
  • B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
  • C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
  • D、要求被核查企业提交相关书面材料

正确答案:B

第6题:

跨境人民币收入或支出款项()。

  • A、无需进行国际收支统计间接申报,也无需核查
  • B、均需进行国际收支统计间接申报,且需核查
  • C、均需进行国际收支统计间接申报,无需核查
  • D、无需进行国际收支统计间接申报,但需核查

正确答案:C

第7题:

国家外汇管理局或其分支局可以就国际收支情况进行()或者普查。

  • A、现场核查
  • B、抽样调查
  • C、非现场核查
  • D、全面调查

正确答案:B

第8题:

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。


正确答案:正确

第9题:

外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查。

  • A、约见被核查金融机构负责人或其授权人
  • B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
  • C、外汇局认为必要的其他现场核查方式
  • D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
  • E、要求被核查金融机构提交相关书面材料

正确答案:A,C,D,E

第10题:

外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式()。

  • A、要求被核查企业提供相关书面材料
  • B、要求约见被核查企业法定代表人
  • C、现场查阅、复制被核查企业的相关资料
  • D、外汇局认定的其他方式

正确答案:A,B,C,D

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