P0525办理人民币5万元含)以上或等值外币的代理大额现金存取款业务，应按规定与存款人进行核实。

第1题：

大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

第2题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第3题：

第4题：

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

• A、人民币现金5万元（含）以上
• B、人民币转账50万元（含）以上
• C、外币现金等值5000美元（含）以上
• D、外币转账等值5万美元（含）以上

第5题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第6题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第7题：

现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金（）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认。

• A、5万元人民币（不含）
• B、5万元人民币（含）
• C、10万元人民币（不含）
• D、10万元人民币（含）

第8题：

柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

• A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
• B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
• C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
• D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

第9题：

个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。

• A、无折存款
• B、过渡存取款
• C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）
• D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）

第10题：

个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

• A、人民币50万元或外币等值8万美元
• B、人民币50万元或外币等值5万美元
• C、人民币10万元或外币等值8万美元
• D、人民币10万元或外币等值5万美元