坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
第1题:
A银保监办发〔2018〕17号
B银保监办发〔2018〕57号
C银保监办发〔2019〕17号
D银保监办发〔2019〕57号
第2题:
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A、每案必须专人负责
B、每案必须分析成册
C、每案必须实施问责
D、每案必须总结心得
第3题:
A.4
B.3
C.2
D.1
第4题:
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中(银监办【2012】127号)主要对哪些方面提出要求()
第5题:
第6题:
A银保监办发〔2016〕7号
B银保监办发〔2017〕7号
C银保监办发〔2018〕7号
D银保监办发〔2019〕7号
第7题:
A、公安机关
B、司法机关
C、银保监机构
D、工商机关
第8题:
A.轮岗期限原则上以年度为限
B.轮岗率要求100%
C.可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗
D.严禁以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度
第9题:
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。()
第10题:
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号),以下哪些明确属于柜台违规行为()