反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

第1题：

第2题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

第3题：

第4题：

在医疗保险管理中，通常所指的“3、2、1管理”是：（）

• A、3”是指“三个目录”
• B、2”是指“两个定点”
• C、1”是“一个结算办法”
• D、1”是“一个服务协议”

第5题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

第6题：

第7题：

反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

• A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
• E、《反洗钱工作管理办法》

第8题：

第9题：

金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

• A、200年3月1日
• B、2003年7月1日
• C、2003年2月1日
• D、2004年4月1日

第10题：

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

• A、《个人存款账户实名制规定》
• B、《金融机构管理规定》
• C、《大额现金支付登记备案规定》
• D、《金融机构反洗钱规定》