通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；
通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；
阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；
向外汇局提供虚假资料的；
外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
第1题：
根据有关法律的规定，下列各项中，境内机构可以申请开立经常项目外汇账户的有( )。
A．经有权管理部门核准具有涉外经营权的境内机构
B．具有国际邮政汇兑指定用途的外汇收入的境内机构
C．具有捐赠、援助等特殊来源和指定用途的外汇收入的境内机构
D．经有权管理部门备案具有经常项目外汇收入的境内机构
第2题：
A、由查获单位自行处理。
B、移交公安机关处理。
C、移交海关处理。
D、移交工商行政管理部门处理。
答：C
解析：
出自《海关法》
第五条：国家实行联合缉私、统一处理、综合治理的缉私体制。海关负责组织、协调、管理查缉走私工作。有关规定由国务院另行制定。 各有关行政执法部门查获的走私案件，应当给予行政处罚的，移送海关依法处理；涉嫌犯罪的，应当移送海关侦查走私犯罪公安机构、地方公安机关依据案件管辖分工和法定程序办理。
第3题：
下列各项中，关于资本项目外汇收入管理的叙述错误的是( )。
A．境内机构的资本项目外汇收入，除国务院另有规定外，应当调回国内，不得擅自存放在境外
B．境内机构的资本项目外汇收入，因特殊原因需要将其资本项目外汇收入暂时存放国外的，须报国家外汇管理部门批准
C．境内机构的资本项目外汇收入，应当在经营外汇业务的银行开立外汇账户
D．境内机构资本项目下的外汇收入，卖给外汇指定银行的，可以不受限制
第4题：
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
第5题：
项目竣工验收工程资料归档及移交，《项目部管理资料》按照（）进行
第6题：
公众有权举报视听节目服务单位的违法违规行为，有关主管部门应当及时处理，不得推诿。广播电影电视、电信等监督管理部门发现违反本规定的行为，不属于本部门职责的，应当移交有权处理的部门处理。()
第7题：
下列关于外商投资企业经常项目和资本项目外汇管理的说法中，正确的有( )。
A．依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结售汇业务的金融机构购汇汇出
B．外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查
C．资本项目外汇收入，应当直接卖给经营结售汇业务的金融机构
D．资本项目外汇支出，只能向经营结售汇业务的金融机构购汇支付，不能以自有外汇支付
第8题：
外汇管理制度和旅行社财务管理情况是旅游行政管理部门对旅行社的检查工作之一。( )
第9题：
人民银行、外汇管理部门应于每季度终了后（）日内向同级税务部门提供非贸易及部分资本项目下对外付汇等情况。
第10题：
关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。