联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡()账户要逐步进行联网核查,未经核实的,发卡机构要专门标识,采取更严格的()措

题目
填空题
联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡()账户要逐步进行联网核查,未经核实的,发卡机构要专门标识,采取更严格的()措施。
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第1题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第2题:

严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。

  • A、“了解你的客户”
  • B、“了解你的业务”
  • C、严格执行联网核查
  • D、确保申报材料真实性

正确答案:A,B

第3题:

由他人代理开立个人人民币存款账户时,要通过联网核查系统对代理人身份进行核查,对被代理人的身份无需进行核查。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第4题:

金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  • A、公安部门
  • B、当地公安局
  • C、工商部门
  • D、中国人民银行

正确答案:D

第5题:

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


正确答案:正确

第6题:

代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。


正确答案:正确

第7题:

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()

  • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
  • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
  • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
  • D、直接登录联网核查系统。

正确答案:A,B,C,D

第8题:

各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在()等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。

  • A、营业网点
  • B、人行行政审批大厅
  • C、官方网站
  • D、ATM屏幕
  • E、以上都不是

正确答案:A,C,D

第9题:

重新识别客户身份,可以采取的措施有()

  • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向有关部门核实

正确答案:A,B,C,D

第10题:

授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查()

  • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
  • B、人民币银行结算账户管理系统(单笔核查或多笔核查)
  • C、二代身份证读取仪联动核查
  • D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”
  • E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

正确答案:A,B,C

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