漏登记
交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
交接登记手续存在不足
上门服务协议要素填写不全
第1题：
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第2题：
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
第5题：
描述不当、质量不合格应当召回的情形，包括但不限于哪些？
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
以下关于行为禁令说法正确的是（）。
第8题：
A.贷款资金的支付方式
B.贷款人受托支付的金额标准
C.支付方式变更及触发变更条件
D.贷款资金支付的限制、禁止行为
E.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
第9题：
资金清算中联行类科目包括（）。
第10题：
对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。