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批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

题目
判断题
批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)
A

对

B

错

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第1题：

开户单位或个人客户要求调阅业务会计档案,应出具()向开户网点申请,经网点负责人或大堂值班经理批准,并由专人负责陪同至业务会计档案保管机构调阅。

A、加盖预留印鉴的单位公函

B、个人有效身份证件

C、营业执照

D、相关业务凭证


参考答案：AB

第2题：

批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

A对

B错


错
略

第3题：

由于批量开户属于特殊情况,可不遵循个人存款实名制规定。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。

  • A、户名
  • B、地址
  • C、联系电话
  • D、身份证号码

正确答案:D

第5题：

批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.

  • A、账户类型
  • B、凭证种类
  • C、姓名
  • D、证件号码

正确答案:A,B,C,D

第6题：

期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由代理人开户。（ ）


答案：对
解析：
《期货市场客户开户管理规定》第九条规定，期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，单位客户是由代理人开户。

第7题：

批量开户业务可为集团客户批量开立（）账户。(三级)

A个人结算账户 

B整存整取账户 

C零存整取账户 

D一卡通账户


A,B,D
略

第8题：

我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。

A、真实性

B、有效性

C、合规性

D、合法性


参考答案：ABC

第9题：

批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)


正确答案:错误

第10题：

邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)


正确答案:款项

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