信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()

题目
多选题
信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()
A

合法审慎原则

B

公平、公开、公正原则

C

保密原则

D

与司法及行政执法机关全面合作原则

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

在小学开展心理健康教育工作,应遵循哪些基本原则?


正确答案:

第2题:

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、与司法机关行政机关全面合作的原则

D、安全原则


正确答案:ABC

第3题:

指出反洗钱调查应遵循的原则?


答案:合法原则、合理原则、效率原则、保密原则。

第4题:

农村信用社员工行为排查工作,应遵循哪些原则?


正确答案: 应遵循以下原则:
(一)、实事求是,客观公正。
(二)、分级管理,逐级负责,下管一级。
(三)、思想教育与组织处理相结合。
(四)、定期排查与动态管理相结合
(五)严格保密。

第5题:

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。

  • A、合法审慎原则
  • B、准确性原则
  • C、保密原则
  • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

正确答案:A,C,D

第6题:

反洗钱工作应遵循以下哪些原则()

A.依法合规

B.全面覆盖

C.风险为本

D.尽职履责


答案:ABCD

第7题:

可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则()

  • A、以客户身份识别为基础的原则
  • B、安全、准确、完整、保密的原则
  • C、“反洗钱人人有责”的原则
  • D、“了解你的客户”原则

正确答案:A,C

第8题:

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。


参考答案:合法审慎原则 保密原则 合作原则

第9题:

财富管理中心服务人员在开展工作时应遵循以下原则()

  • A、诚信原则
  • B、谨慎管理原则
  • C、保密原则
  • D、专业原则

正确答案:A,B,C,D

第10题:

开展罪犯心理矫治工作应遵循哪些原则?


正确答案: (1)平等性原则;
(2)启发性原则;
(3)整体性原则;
(4)一般与特殊相结合的原则;
(5)以科学态度对待心理评估;
(6)保密性原则。