开展反洗钱检查工作应遵循()、公正、有效、保密的原则。

题目

开展反洗钱检查工作应遵循()、公正、有效、保密的原则。

  • A、客观
  • B、谨慎
  • C、合作
  • D、公平
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、与司法机关行政机关全面合作的原则

D、安全原则


正确答案:ABC

第2题:

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。

  • A、合法审慎原则
  • B、准确性原则
  • C、保密原则
  • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

正确答案:A,C,D

第3题:

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。


参考答案:合法审慎原则 保密原则 合作原则

第4题:

银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

  • A、保密
  • B、公开
  • C、守密
  • D、公正

正确答案:A

第5题:

在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则,做到统一管理、()、专人保密、保证效率。

  • A、分工负责
  • B、分工合作
  • C、分工协作
  • D、负责专项

正确答案:A

第6题:

监督检查工作遵循哪些原则?()

  • A、科学公正
  • B、公开透明
  • C、程序合法
  • D、便民高效

正确答案:A,B,C,D

第7题:

信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则()

  • A、合法审慎原则
  • B、公平、公开、公正原则
  • C、保密原则
  • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

正确答案:A,C,D

第8题:

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正


参考答案:ABC

第9题:

开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。

  • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
  • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
  • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
  • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

正确答案:A

第10题:

合规风险检查工作应遵循“()、有效”原则。

  • A、独立
  • B、客观
  • C、公正
  • D、以上均是

正确答案:D

更多相关问题