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下列哪种行为可以定义为非法套汇（）

题目
单选题
下列哪种行为可以定义为非法套汇（）
A

将应在境内以人民币或外汇收付的货款、投资款等交易款项，以外汇或人民币进行收付，该行为客观上用外汇或外汇权益替代了人民币或人民币权益

B

违反外汇管理规定将不允许调入境内的外汇汇入境内

C

向境内汇入外汇资金时，应经批准的而未批准，或应登记的未登记

D

以伪造、变造等欺骗手段将境外外汇和资产调入境内的行为

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第1题：

简述非法套汇的概念及其类型。


正确答案：
所谓非法套汇，是指境内机构或个人，采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益，套取国家外汇的行为。
根据《外汇管理条例》的规定，下列行为属非法套汇行为：
(1)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的。
(2)以人民币为他人支付其在境内的费用，由对方付给外汇的。
(3)未经管汇机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的。
(4)以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的。
(5)非法套汇的其他行为。

第2题：

()又可以分为两角套汇(直接套汇)和三角套汇(间接套汇)。

A、地点套汇

B、时间套汇

C、利息套汇

D、环境套汇


参考答案：A

第3题：

第 8 题 对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的（　　）。

A．30%以下

B．30%以上5倍以下

C．50%以上5倍以下

D．1倍以上5倍以下


正确答案：A
本题考核对非法套汇行为的处罚。根据规定，对非法套汇行为的罚款数额为非法套汇金额的30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款。

第4题：

根据套汇交易者在套汇过程中利用的外汇汇率多少的不同，套汇可以分为（）

  • A、直接套汇
  • B、间接套汇
  • C、本地套汇
  • D、外地套汇
  • E、异地套汇

正确答案:A,B

第5题：

对非法套汇行为的处罚措施包括（）。

  • A、责令对非法套汇资金予以回兑
  • B、处非法套汇金额30％以下罚款
  • C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款
  • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:A,B,C,D

第6题：

对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的( )。

A．30%以下

B．30%以上5倍以下

C．50%以上5倍以下

D．1倍以上5倍以下


正确答案：A
解析：对非法套汇行为的罚款数额为非法套汇金额的30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%，以上等值以下的罚款。本题的最佳答案是A选项。

第7题：

（）又可以分为两角套汇和三角套汇。

  • A、地点套汇
  • B、时间套汇
  • C、利息套汇
  • D、环境套汇

正确答案:A

第8题：

下列哪种情形下，旅游行政管理部门可以暂停旅行社经营出国旅游业务( ).

A．入境旅游业绩下降

B．两年内没有正常开展出国旅游业务

C．有非法套汇行为

D．存在严重服务质量问题

E．出境旅游业务下降


正确答案：ABCD

第9题：

下列属于违反廉政纪律的是（）

  • A、贪污
  • B、赌博
  • C、非法套汇
  • D、弄虚作假

正确答案:A

第10题：

下列哪种行为应按重婚论处（）

  • A、姘居
  • B、通奸
  • C、非法同居
  • D、纳妾

正确答案:D

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