支行行长
支行行长或上级行纪检监察部门
上级行纪检监察部门
支行行长或上级行保卫部门
第1题：
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B.在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C.在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.经监管部门检查发现后采取后续措施的案件
E.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
第2题：
《保险机构案件责任追究指导意见》规定保险机构通过以下情形自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理：
A."在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。"
B.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。
C.在本机构组织的检查或在本机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经本机构采取后续措施发现的案件。
D.在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。
E.保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件。
F.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件。
第3题：
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )
A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
第4题：
采取以事实立案方式侦查的案件，确定犯罪嫌疑人后，不需要另行立案，直接转为收集犯罪嫌疑人实施犯罪证据的阶段，依法全面使用侦查手段和强制措施。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
某小区发生一起伤害案件，治保员赶到现场后，发现作案人尚未逃脱，应()。
A、跟踪监视并实施抓捕
B、立即堵截并报告当地公安机关
C、快速回保卫部门求援
D、实施劝告，并采取隔离措施
第9题：
从业人员在工作中如发现可能发生违章违纪的行为，或可能导致风险时，应采取以下措施（）
第10题：
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。