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在客户活动中需重点关注的风险包括（）。

题目
多选题
在客户活动中需重点关注的风险包括（）。
A

客户人身风险

B

客户信息泄露风险

C

客户误解风险

D

客户体验风险

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第1题：

客户风险管理监控的原则包括（ ）。

A.差别管理
B.求同存异
C.动态管理
D.重点关注
E.绝对风险

答案：A,C,D
解析：
客户风险监控的原则包括差别管理、动态管理和重点关注。

第2题：

在实施零售贷款风险监控过程中，对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户，要求提高关注度，纳入()客户清单进行管理。

A:差别管理
B:动态管理
C:危险管理
D:重点关注

答案：D
解析：
对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户等，在风险监控过程中要求提高关注度，纳入重点关注客户清单进行管理。

第3题：

识别客户行为异常的主要技巧,不包括()

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性


参考答案：C

第4题：

下列关于对客户的业务和活动的质量进行重点内部审计的描述中，最好的描述是什么：（）

  • A、审计活动的重点是确定一个组织是否想要进入合资。
  • B、审计活动重点是关注一个组织的质量计划和活动中的表现。
  • C、审计活动表现被合同专家评估符合项合同（即，质量和成本）以及合同的执行。
  • D、审计活动关注于一个组织的能够降低数据风险的内部控制。

正确答案:B

第5题：

供应商集群信用风险需重点关注哪些？


正确答案: 首先，关注每年供应商户淘汰率水平，选取与其长期合作的企业进行授信合作；
其次，授信额度、授信期限应尽量与应收帐款额度和结算期限相匹配，且授信期限不超过双方合作终止期限；
第三，要求核心企业直接将结算款划至小企业主在银行的还款账户并由银行代扣还款；第四，定期核对和了解产品的真实交运和销售情况，防范应收帐款欺诈风险。

第6题：

银行业金融机构应重点关注其客户及其重要关联方在()活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险。

A:建设
B:经营
C:销售
D:生产
E:维修

答案：A,B,D
解析：
银行业金融机构应重点关注其客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险。

第7题：

目前，银行风险管理的重点已经从关注单笔交易、单项资产和单个客户，扩大到既重视单笔交易和单个客户的风险管理，又高度关注所有信用敞口的总体风险控制。


答案：错
解析：
目前，银行风险管理的重点已经从原有的信用风险管理扩大到信用风险、市场险和操作风险的一体化综合管理。

第8题：

对风险级别较高的客户，在风险监控过程中要求提高关注度，纳入重点客户清单管理，这属于（ ）原则。

A.差别管理
B.动态管理
C.重点关注
D.静态管理

答案：C
解析：
对风险级别较高的客户，在风险监控过程中要求提高关注度，纳入重点客户清单管理。这属于重点关注原则。

第9题：

运营关注类客户按风险等级分为？（）

  • A、禁止准入类
  • B、有条件准入类
  • C、重点关注类
  • D、关注类

正确答案:A,B,C

第10题：

所谓例外与重点原则是指（）。

  • A、例外是控制需重点关注的
  • B、例外不是控制需关注的
  • C、例外偏差是需重点关注的
  • D、例外偏差不属于需重点关注的

正确答案:C

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