第1题：
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
第2题：
A、风险点排查;危险源辨识
B、风险评价;制定控制措施
C、风险信息公告
D、确定风险管控清单
E、实施分级监控
第3题：
风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险( )等一系列信息的综合。企业各类风险信息的集合即为企业安全风险分级管控清单。
A.大小
B.等级
C.所需管控措施
D.责任单位
E.责任人
第4题：
企业应建立（）内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A、核心
B、关键
C、结果
D、基础
第7题：
由于操作风险是处理已确立的程序，会出现怎样的后果是众所周知的，因此企业会采取一系列措施来应对可预见的操作风险，企业会采取的方法有( )。
A．实施内部控制
B．培训员工
C．设立标准的流程
D．评价技术和系统
第8题：
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。()
第9题：
排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（）的核心。
第10题：
（）是公布企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。