多选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C参与制定银行业金融机构反洗钱规章D在职责范围内调查可疑交易活动E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

题目

多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

参与制定银行业金融机构反洗钱规章

在职责范围内调查可疑交易活动

对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第1题：

《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部

D、财政部

参考答案：A

第2题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第3题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级派出机构

C.中国银行业监督管理委员会

答案：AB

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？

正确答案：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

第5题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

正确答案：ABCDE

第6题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案：ABCDE

第7题：

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国行政处罚法》

D、《金融机构反洗钱规定》

参考答案：ABCD

第8题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条的规定,中国人民银行的临时冻结措施不得超过()小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

答案：C

第9题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县(市)支行

正确答案：AB

第10题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（）。

A、贪污受贿犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、渎职罪
D、毒品犯罪

答案：C

解析：

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

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