我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。(  )

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我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。(  )
A

正确

B

错误

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第1题:

我国反洗钱行政主管部门指的是哪个部门?


答案:根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行法》规定,中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。

第2题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()


参考答案:对

第3题:

《中华人民共和国反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式,该模式是什么?()

A.确立一个部门为行政主管部门,全面负责国家的反洗钱行政事务

B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合


答案:AB

第4题:

我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。

A.一部门主管、多部门配合
B.两部门主管、多部门配合
C.多部门主管、多部门配合
D.一部门主管、两部门配合

答案:A
解析:
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

第5题:

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:错误

第6题:

《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()

A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合

B.提出适时扩大反洗钱监管范围

C.进一步完善反洗钱监管模式

D.采取多种方式提升监管工作效率


答案:ABCD

第7题:

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案:ABCD

第8题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金额融机构应当予以积极配合。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第9题:

金融监管部门反洗钱领导小组的组建,标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第10题:

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会

答案:B
解析:
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作,“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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