我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门?

题目

我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门?

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第1题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()


参考答案:对

第2题:

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚


正确答案:C

第3题:

中国反洗钱监管部门包括哪些机构?


答案:中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国务院其他有关部门和机构。

第4题:

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中,“一部门”是指( )。

A.商业银行
B.中国人民银行
C.国务院
D.中国银行业监督管理委员会

答案:B
解析:
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中,“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。因此,“一部门”即为中国人民银行。

第5题:

我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。

A.一部门主管、多部门配合
B.两部门主管、多部门配合
C.多部门主管、多部门配合
D.一部门主管、两部门配合

答案:A
解析:
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

第6题:

关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是:

A.我国反洗钱组织体系包括四个部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


正确答案:ABCDE

第7题:

金融监管部门反洗钱领导小组的组建,标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()

A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合

B.提出适时扩大反洗钱监管范围

C.进一步完善反洗钱监管模式

D.采取多种方式提升监管工作效率


答案:ABCD

第9题:

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会

答案:B
解析:
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作,“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第10题:

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。( )


答案:错
解析:
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

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