居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
第1题：
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
第2题：
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
第3题：
A、大额现金交易
B、可疑交易
C、赌场大额现金交易
D、大额现金和可疑交易
第4题：
第5题：
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对，错)。
第6题：
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
此题为判断题(对，错)。