多选题根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。A首次与客户建立关系时B客户身份发生变更时C发现客户账户、资金情况异常时D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时 - 搜考题

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题目

多选题

根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

A

首次与客户建立关系时

B

客户身份发生变更时

C

发现客户账户、资金情况异常时

D

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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