互联网欺诈
邮电购欺诈
虚假申请欺诈
欺诈转账
第1题:
第2题:
在客户洗钱风险评估中,业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
第3题:
A.提高客户风险等级
B.限制客户非面对面交易
C.拒绝提供金融服务
D.向相关侦查机关报案
E.持续监控
第4题:
非联机交易或商定货到付款的非面对面交易,交易日期应以签购单(或具有同等效力的单据)所记录的日期为准。
第5题:
电子商务系统的功能不包括( )。
A.内容管理B.协同处理C.面对面交易D.电子交易
第6题:
A. 鼓励
B.监管
C. 优化
D. 禁止
第7题:
证券期货业务中,风险相对较高的为()
A.代理交易
B.非面对面交易
C.异常交易
D.柜面交易
第8题:
A.时空分离
B.非面对面交易
C.面对面交易
D.网络协作共享
第9题:
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。
第10题:
非联机交易或商定货到付款的非面对面交易,交易日期应以收到货物所记录的日期为准。