非面对面交易主要包括()。

题目
多选题
非面对面交易主要包括()。
A

互联网欺诈

B

邮电购欺诈

C

虚假申请欺诈

D

欺诈转账

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第1题:

新渠道业务是指借助信息科技手段进行的非面对面销售业务,包括()业务(DM)及()业务(如通过公司及第三方的微信、APP、PC官网等方式实现的交易)。


参考答案:电销、互联网

第2题:

在客户洗钱风险评估中,业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易


正确答案:ABCD

第3题:

商业银行对可疑交易报告所涉客户、账户应采取适当的后续控制措施。这些措施包括()。

A.提高客户风险等级

B.限制客户非面对面交易

C.拒绝提供金融服务

D.向相关侦查机关报案

E.持续监控


参考答案:ABCDE

第4题:

非联机交易或商定货到付款的非面对面交易,交易日期应以签购单(或具有同等效力的单据)所记录的日期为准。


正确答案:正确

第5题:

电子商务系统的功能不包括( )。

A.内容管理B.协同处理C.面对面交易D.电子交易


正确答案:C

第6题:

由于"互联网+"技术下的医药电子商务流通模式主要是在虚拟网络中完成交易,非面对面的物流运输模式,因此需要对虚拟网络交易过程进行()

A. 鼓励

B.监管

C. 优化

D. 禁止


参考答案:B

第7题:

证券期货业务中,风险相对较高的为()

A.代理交易

B.非面对面交易

C.异常交易

D.柜面交易


正确答案:ABC

第8题:

以下哪项不属于网络社会特有的行为特征()。

A.时空分离

B.非面对面交易

C.面对面交易

D.网络协作共享


答案:A

第9题:

对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。

  • A、代理交易
  • B、特殊业务类型的交易频率
  • C、非面对面交易
  • D、跨境交易

正确答案:B

第10题:

非联机交易或商定货到付款的非面对面交易,交易日期应以收到货物所记录的日期为准。


正确答案:错误

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