填空题欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

题目

填空题

欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

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第1题：

合同欺诈行为的主要方式包括:()

A、虚假的质量欺诈行为

B、虚假的商品标识欺诈行为

C、虚假的合同主体欺诈行为

D、虚假的宣传欺诈行为

E、虚假的价格欺诈行为

参考答案：ABCDE

第2题：

合作机构风险的表现形式，包括()

A:担保公司担保风险
B:借款人信用风险
C:借款人欺诈风险
D:开发商欺诈风险
E:中介机构的欺诈风险

答案：A,D,E

解析：

合作机构风险的表现形式包括以下三个方面：(1)房地产开发商和中介机构的欺诈风险，主要表现为“假个贷”；(2)担保公司的担保风险，主要表现为民营背景的担保公司“担保放大倍数”过大；(3)其他合作机构的风险。

第3题：

各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。

A.①③⑤

B.②④⑤

C.①②③④

D.②③④⑤

参考答案：C

第4题：

保险欺诈骗赔包括投保方的欺诈骗赔和保险方的欺诈骗赔。

正确答案:正确

第5题：

操作风险事件不包括（）。

A、内部欺诈
B、外部欺诈
C、就业制度和工作场所安全
D、网络负面舆情

正确答案:D

第6题：

合作机构风险的表现形式，包括（）。

A．担保公司担保风险

B．借款人信用风险

C．借款人欺诈风险

D．开发商欺诈风险

E．中介机构的欺诈风险

正确答案：ADE
合作机构风险的表现形式包括以下三个方面：①担保公司的担保风险，主要表现为民营背景的担保公司“担保放大倍数”过大；②房地产开发商和中介机构的欺诈风险，主要表现为“假个贷”；③其他合作机构的风险。故选ADE。

第7题：

下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。

A、联合欺诈
B、内部欺诈
C、外部欺诈
D、流程管理

正确答案:A

第8题：

按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别

A.外部欺诈和内部欺诈

B.申请欺诈和交易欺诈

C.外部欺诈和申请欺诈

D.内部欺诈和交易欺诈

本题答案：B

第9题：

保险欺诈骗赔包括投保方的欺诈和保险方的欺诈骗赔。

正确答案:正确

第10题：

下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。

A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

正确答案:B,C,D

欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

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