对
错
第1题：
A、合规管理系统
B、风险防控系统
C、反洗钱监测系统
D、风险监测系统
第2题：
企业客户在网上银行进行交易，以在核心业务系统所产生的电子信息记录为交易的有效凭据，核心业务系统根据电子信息记录打印记账凭证，会计核算部门据此进行有关会计处理。网上银行记账凭证采用统一格式的（），凭证号由网上银行系统统一产生。
第3题：
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第4题：
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
第5题：
电源集中监控系统可将各（）电源设备的状态信息和故障告警信息通过传输系统送到各系统电源集中监控中心统一监测。
第6题：
( )系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集、识别和管理的计算机应用系统。
A.会计监控 B.反洗钱 C.电子验印D.国际业务单证处理系统
第7题：
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。
第8题：
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第9题：
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
第10题：
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。