反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
第1题：
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
第2题：
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。
第3题：
A、1
B、3
C、5
D、2
第4题：
华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。
第5题：
ACL规则的匹配顺序包括两种：顺序匹配和自动匹配。由于自动匹配采用的是“深度优先”的算法，可以更加有效的进行匹配，所有系统默认的匹配顺序是自动匹配。（）
第6题：
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第7题：
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
第8题：
按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年
B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年
第9题：
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
第10题：
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。