联网核查系统
客户公司章程
工商行政管理部门
人民银行
第1题：
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
第2题：
狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
第3题：
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户
B.通过有关部门了解担保人情况
C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
第4题：
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
第5题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
第6题：
关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
第7题：
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。
第8题：
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？
A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第9题：
各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的控股股东或者实际控制人身份信息。采取的身份识别和核对措施包括但不限于（）回访客户、实地查访等。
第10题：
开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．