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办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况

题目
多选题
办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况
A

出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

B

通过有关部门了解担保人情况

C

通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D

通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

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第1题：

与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别()

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务


答案：ABCD

第2题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A银行业监督管理机构

B中国银联

C银监会

D公安机关


C
略

第3题：

关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别,下列表述不正确的是()。

A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户

B.通过有关部门了解担保人情况

C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况


参考答案：A

第4题：

如何办理代理存取款业务的客户身份识别？


正确答案: 对前来办理存取款业务的客户，无论其存取款金额是否达到《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称“管理办法”）第八条规定的限额，金融机构都应按《管理办法》第二十条的规定，采取合理方式确认其是否代理存取款业务，确为代理存取款的，当存取款的金额达到《管理办法》第八条规定的限额时（为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。），还应按照《管理办法》第二十条的规定（金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码），核对代理人和被代理人的有效身份证件或身份证明文件，登记代理人的相关信息。

第5题：

关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。

  • A、出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户。
  • B、通过有关部门了解担保人情况。
  • C、通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对。
  • D、通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况。

正确答案:A

第6题：

银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

业务管理部门的工作职责（）。

  • A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别
  • B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况
  • C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权
  • D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善

正确答案:A,B,C,D

第8题：

银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?


答案：可比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理。

第9题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

  • A、中国人民银行
  • B、中国银行
  • C、中国银联
  • D、公安机关

正确答案:A

第10题：

如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？


正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。

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