如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？

第1题：

第2题：

对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。

• A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
• B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
• C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
• D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户

第3题：

第4题：

客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？

• A、变更
• B、销户
• C、开户

第5题：

办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（）

第6题：

业务管理部门的工作职责（）。

• A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别
• B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况
• C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权
• D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善

第7题：

客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作。

• A、一
• B、二
• C、三
• D、多

第8题：

第9题：

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

第10题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？