外部欺诈和内部欺诈
申请欺诈和交易欺诈
外部欺诈和申请欺诈
内部欺诈和交易欺诈
第1题：
按照经济业务的类别不同，原始凭证分为（）类别。
A、成本费用凭证
B、转账业务凭证
C、购销业务品凭证
D、出入库业务凭证
第2题：
第3题：
按照安全评价给出的结果的类别不同，定性安全评价方法可分为概率风险评价法、伤害范围评价法和危险指数评价法。（ ）
第4题：
下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。
第5题：
操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括以下哪些方面的内容（）①业务品种/管理活动②业务流程/操作环节③风险点名称④风险因素⑤风险信号⑥风险类别⑦控制意见⑧现有控制措施⑨措施来源
第6题：
按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法可分为（ ）。
第7题：
第8题：
按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别
A.外部欺诈和内部欺诈
B.申请欺诈和交易欺诈
C.外部欺诈和申请欺诈
D.内部欺诈和交易欺诈
第9题：
可能导致业务流程、操作环节失败的内外部行为或事项是（）。
第10题：
按照指标所反映的研究对象的性质不同，可分为各个不同类别的（）。