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实物黄金系统，个人客户现金购买实物产品且交易额在（）万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。

题目
单选题
实物黄金系统，个人客户现金购买实物产品且交易额在（）万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。
A

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第1题：

下列关于客户开办实物黄金业务的流程正确的是( )。

A．填写实物黄金购买申请→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员→收取或代保管黄金产品、成交单及发票

B．收取或代保管黄金产品、成交单及发票→填写实物黄金购买申请→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员

C．填写实物黄金购买申请→收取或代保管黄金产品、成交单及发票→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员

D．将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员→填写实物黄金购买申请→收取或代保管黄金产品、成交单及发票


正确答案：A
解析：客户选择开办实物黄金的网点办理业务的流程是：填写实物黄金购买申请→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员→收取或代保管黄金产品、成交单及发票。

第2题：

客户在购买建设银行实物黄金后“已交割实物黄金”是指什么业务？


正确答案: “已交割实物黄金”是客户通过建设银行销售渠道购买实物黄金，且已经办理提取实物手续。

第3题：

单位客户购买实物贵金属产品必须以单位借记卡或转账方式进行,经办人须提供有效身份证件。交易额在()元(含)以上的,须提供单位营业执照、法定代理人、授权经办人的有效身份证件。

A.10万

B.50万

C.100万

D.200万


参考答案：C

第4题：

客户购买农行（）等贵金属产品后，农行均需向客户开具增值税普通发票。

  • A、自营实物黄金
  • B、代理实物黄金
  • C、存金通
  • D、代理上海黄金交易所个人贵金属

正确答案:A,B,C

第5题：

实物金条销售说法正确的是（）

  • A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
  • B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
  • C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
  • D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

正确答案:A

第6题：

下列关于实物黄金业务流程的排序正确的是( )。

①客户选择开办实物黄金的网点办理业务

②将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员

③填写实物黄金购买申请表

④收取或代保管黄金产品、成交单及发票

A．①④③②

B．①③②④

C．①④②③

D．②④③①


正确答案：B
解析：实物黄金业务流程：客户选择开办实物黄金的网点办理业务——填写实物黄金购买申请表——将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员——收取或代保管黄金产品、成交单及发票。

第7题：

银行进行实物黄金购回时，客户不需提供（）。

  • A、实物黄金产品
  • B、产品证书
  • C、交易凭证
  • D、购买发票

正确答案:D

第8题：

下列关于实物黄金业务流程，正确的排序是（ ）。 ①客户选择开办实物黄金的网点办理业务 ②将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员 ③填写实物黄金购买申请表 ④收取或代保管黄金产品成交单及发票 A．①④③② B．②④③① C．①④②③ D．①③②④


正确答案：D
实物黄金业务的流程为：客户选择开办实物黄金的网点办理业务一填写实物黄金购买申请表一将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员一收取或代保管黄金产品成交单及发票。

第9题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？


正确答案: 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
代理他人办理业务的，应审核代理人及被代理人有效身份证件或其他证明文件，核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证登记代理人和被代理人基本信息。办理业务过程中，如发现异常情况，营业机构要进一步通过联网核查系统对客户身份进行核查。

第10题：

对于个人黄金积存业务，以下描述错误的是（）

  • A、客户进行个人黄金积存交易时，须已开通账户贵金属业务
  • B、客户主动终止积存计划立即生效
  • C、客户可将持有的黄金积存份额部分赎回
  • D、客户以黄金积存份额兑换实物黄金产品时，实物黄金重量可大于黄金积存份额

正确答案:D

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