个人客户现金购买实物产品且交易额在（）万（含）以上的，应进行客户

第1题：

大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

第2题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第3题：

第4题：

应审验个人身份证包括以下（）业务种类

• A、个人超过5万元以上的大额现金存、取
• B、开办第三方存管业务
• C、对公客户购买重要空白凭证
• D、个人客户购买理财产品、购买基金

第5题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？

第6题：

对于对公客户购买江苏银行的风险评级在四级以上（含）或单笔金额在（）万元以上对公理财产品时，经办行客户经理应在产品成立当日闭市前以电话方式与客户进行最后确定，如果客户不愿意购买该理财产品，应该遵从客户意愿，解除已签订的销售文件。

• A、1000
• B、2000
• C、3000
• D、5000

第7题：

实物金条销售说法正确的是（）

• A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

第8题：

客户在中国建设银行首次购买实物贵金属产品（含自主品牌和代（经）销品牌）时，营业网点应要求客户签署纸质（）。

• A、中国建设银行个人理财业务协议书
• B、中国建设银行个人实物贵金属买卖须知
• C、中国建设银行个人实物贵金属业务客户须知
• D、中国建设银行个人证券业务须知

第9题：

下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.

• A、个人客户金融总量在100万元（含）以上
• B、个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上
• C、个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
• D、个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上

第10题：

实物黄金系统，个人客户现金购买实物产品且交易额在（）万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、4