客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求

第1题：

现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

• A、1万元以上
• B、1万元（含）以上
• C、5000元以上
• D、5000元（含）以上

第2题：

个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。

第3题：

第4题：

非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

• A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
• B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
• C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
• D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

第5题：

短期待摊费用是指（）

• A、1年以上且单笔金额在5万元以上（含5万元）
• B、1年以内（含1年）且单笔金额在5万元以上（含5万元）
• C、1年以上且单笔金额在5万元以下
• D、1年以内（含1年）且单笔金额在10万元以上

第6题：

按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。

• A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
• B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
• C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
• D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上

第7题：

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

• A、单位代理个人开立个人结算账户
• B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
• C、客户要求对活期存折重新写磁
• D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

第8题：

第9题：

实物金条销售说法正确的是（）

• A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

第10题：

各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。