各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。

第1题：

第2题：

客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。

• A、5万元以上
• B、5万元（含）以上
• C、10万元以上
• D、10万元（含）以上

第3题：

第4题：

单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。

• A、1000
• B、5000
• C、10000
• D、50000

第5题：

以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。

• A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
• B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
• C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
• D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件

第6题：

以下（）项应落实客户身份识别制度。

• A、与客户建立业务关系时
• B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
• C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
• D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

第7题：

受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。

• A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
• B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
• C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
• D、需要留存客户身份证复印件

第8题：

第9题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第10题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？