单选题现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。A 1万元以上B 1万元（含）以上C 5000元以上D 5000元（含）以上

第1题：

第2题：

境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。

• A、500
• B、1000
• C、5000
• D、10000

第3题：

第4题：

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

• A、单位代理个人开立个人结算账户
• B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
• C、客户要求对活期存折重新写磁
• D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

第5题：

各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

• A、票据结算业务
• B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
• C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
• D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
• E、个人信贷业务和单位信贷业务

第6题：

第7题：

现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

• A、1万元以上
• B、1万元（含）以上
• C、5000元以上
• D、5000元（含）以上

第8题：

第9题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

• A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
• B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
• D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

第10题：

实物金条销售说法正确的是（）

• A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息