“了解你的客户”(KYC)
“了解你的客户业务”(KYB)
“了解你的客户业务单据”(KYD)
明确对账频率、对账对象和对账人员
第1题:
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
第2题:
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对对账频率、对账对象、()等做出明确规定。
第5题:
要加强和完善适时对账制度,就是要()。
第6题:
要加强和完善适时对账制度,就是要___。
A.“了解你的客户”(KYC)
B.“了解你的客户业务”(KYB)
C.“了解你的客户业务单据”(KYD)
D.明确对账频率、对账对象和对账人员
第7题:
商业银行应当对存款账户实施有效管理,建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对()、可参与对账人员等做出明确规定。
第8题:
A、了解你的业务
B、了解你的客户业务单据
C、了解你的客户业务
D、了解你的客户
第9题:
商业银行对(),要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第10题:
操作风险防范“十三条”中,“KYB”原则的中文含义是:()