省行清算中心
市行清算中心
支行营业部
网点
第1题：
第2题：
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
第3题：
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
第4题：
对单位结算卡的（）、（）、（）交易进行整合变更为单位结算卡签约交易。
第5题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
第8题：
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.金额特别巨大的网上金融交易
C.关联企业之间的异常交易
D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
第9题：
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
第10题：
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）