对
错
第1题：
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
第2题：
某贷款客户放贷后，资金为受托支付，客户经理在下午将填写完整的人民币结算业务申请书及相关审批表交给柜台，要求转账，表示行长签字后补，柜员迅速为其办理了大额1000万的转账业务。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的（）规定。
第3题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第4题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
第5题：
农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
第6题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
第7题：
邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
第8题：
邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
A对
B错
第9题：
办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
第10题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。