客户身份
收款人信息
交易金额
到账方式
客户真实意愿
第1题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
第2题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
第3题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
第4题：
柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项（）
第5题：
对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。
第6题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
第7题：
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
第8题：
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
第9题：
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
第10题：
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。