代理人与账户人双方有效身份证件
并与账户人进行电话核实
做好核实记录
第1题：
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
第2题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
第3题：
各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
第4题：
对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。
第5题：
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
第6题：
银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
第7题：
本终端授权时，对于资料审核描述正确的是（）。
第8题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
第9题：
若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。
第10题：
各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时，需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。