对办理开户经办人员身份进行确认；
对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；
对公转私款项用途的确认；
对大额支付业务进行客户热线确认。
第1题：
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到开户地（ ）办理大额转帐申请。(三级)
第2题：
对于日转账金额超过（）元的大额自助转账交易，客户须到柜台办理签约手续。
第3题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
第4题：
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
第5题：
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
第6题：
银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时，作此交易仍然可以成功。
第7题：
切实履行“三个确认”，是指（）
第8题：
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
第9题：
对于（）、内部户转账业务，网点现场管理人员应进行业务真实性现场确认。
第10题：
单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。