业务办理人身份信息
业务代办人身份信息
大额转账
大额现金
第1题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
第2题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
第3题：
对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
第4题：
总会计应逐笔审查并授权（）资金汇划业务
第5题：
总行集中处理中心既是发起清算行，又是接收清算行，承担全行大额实时支付系统业务资金（）的职责。
第6题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
第7题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
第8题：
银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
第9题：
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。
第10题：
完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。