核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
确保柜外清设备覆盖全部营业网点
单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
第1题：
第2题：
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
第3题：
A、010702现金到账户转账交易
B、010711大额转账申请
C、010715预约转账申请
D、010712大额转账申请的查询
第4题：
对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。
第5题：
大额自助转账交易包含（）
第6题：
邮政储蓄网点的综合柜员日终应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性。
A正确
B错误
第7题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
第8题：
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
第10题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。