强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
第1题：
A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系
B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况
C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度
D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务
第2题：
对于代理办理投资金条业务，正确的做法应为（）
第3题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第4题：
营业网点受理挂失的，客户须凭本人有效身份证件办理。如他人代办的，代办人须提供持卡人和代办人双方有效身份证件，客服经理应与代办人核实系统中留存的持卡人相关信息。
第5题：
理财业务签约时可由转出账户客户本人办理，也可由他人代办，他人代办需同时提交转出账户客户和代办人的身份证。
第6题：
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。
A.客户名称或姓名
B.对公客户法定代表人姓名
C.客户身份证件/证明文件类型
D.代办人姓名
第7题：
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
第8题：
客户若代他人办理收卡，代办人同时提供持卡人及代办人身份证件方可办理。()
第9题：
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
第10题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。