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个人客户身份识别范围包括：（）

题目
多选题
个人客户身份识别范围包括：（）
A

客户本人

B

代理人客户

C

一次性业务的个人客户本人

D

公司业务经办

E

办理对公业务的单位法定代表人

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第1题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理


参考答案：ABCD

第2题：

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形


正确答案：ABCDE

第3题：

客户身份识别,主要包括()

A.确定直接客户的真实身份

B.确定间接客户的真实身份

C.了解客户的资金来源

D.了解客户的经营范围、经营特点

E.了解特定客户的交易目的


答案：ABCDE

第4题：

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。


正确答案:正确

第5题：

识别客户包括三个部分，它们是指（）。

  • A、识别客户需求
  • B、客户差异分析
  • C、识别客户的利益点
  • D、识别客户身份

正确答案:A,B,C

第6题：

执行特定类型客户身份识别的个人客户包括()

A.金融机构客户

B.私人银行客户

C.货币服务企业

D.专业服务提供机构


答案：B

第7题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()


答案：错

第8题：

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息


参考答案：ABCD

第9题：

个人客户身份识别的主要措施包括（）。

  • A、通过联网核查功能核实客户身份
  • B、回访客户或实地查访
  • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
  • D、电话联系客户

正确答案:A,B,C,D

第10题：

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）

  • A、保护商业秘密
  • B、保护个人隐私
  • C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
  • D、妥善保存客户身份识

正确答案:A,B,C,D

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