对
错
第1题:
柜面人员发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时,应对客户进行规劝,并及时将相关情况直接反馈至()
第2题:
客户在异地办理现金汇款后,已离开汇出地,或用当地开立的账户汇款后将账户销户,但款项被退回到原汇出地,客户无法回原汇出地办理退汇解付时,可凭原汇款凭证客户回单,向所在地建行申请()。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
柜面人员接待客户临柜办理业务时,如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时,应对客户进行规劝,并及时将相关情况反馈风险管理部。
第5题:
在客户办理开户、开网银、基金、理财、外汇、银行卡、汇款等业务时,应以()等方式,向客户真实、准确、完整揭示其开办产品的风险和应承担的责任,不得隐瞒风险,不得误导消费者,确保其风险知情权。
第6题:
柜面人员在接待客户临柜办理业务时,如发现客户退保金、保单贷款可能涉及参与非法集资时,应暂停此项业务受理,并及时将相关情况反馈风险管理部,相关部门接到信息后应立即开展调查,及时识别风险。
第7题:
营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。
第8题:
网点自助服务区应做实现( )?
A.自助区播报和提示音量适中,不影响客户业务办理的提示音播报
B.有专人值守
C.自助区张贴、设置或通过语音播放防范电信诈骗、非法集资风险提示
D.自助设备完好,能够正常使用
第9题:
客户通过柜面办理转账业务,如收款账户已被纳入运营关注名单,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理,需经()后办理。
第10题:
网点工作人员注意向客户进行必要的风险提示,发现()现象的,应及时制止并提示其向公安机关报告。