如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的,中信银行应引导其向()进行申诉。A、公安机关B、一级分行有关部门C、总行有关部门D、95558客服热线

题目

如客户对自己名下账户因疑似电信诈骗而被公安机关限制业务或无法开立新账户等情况有异议的,中信银行应引导其向()进行申诉。

  • A、公安机关
  • B、一级分行有关部门
  • C、总行有关部门
  • D、95558客服热线
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第1题:

在邮储银行机构办理代发业务的委托单位,确实无法开立单位结算账户的,经()审批后,可通过邮储银行的内部账户进行资金结算。

A 总行

B 一级分行

C 二级分行

D 一级支行


正确答案:B

第2题:

出现以下()情况,中信银行不得为客户开立同业银行结算账户。

  • A、账户用途超越经营范围
  • B、在支行开立投融资性同业银行结算账户
  • C、异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批
  • D、非一级法人开户且无一级法人授权书

正确答案:A,B,C,D

第3题:

对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

各地人民法院通过网络查控系统对客户在中信银行开立账户进行冻结时,系统将调用账户所在()机器柜员完成冻结操作。

  • A、一级分行账务中心
  • B、一级分行营业部
  • C、开户营业机构
  • D、总行营业部

正确答案:A

第5题:

对经设区的市级及以上公安机关认定的()的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位,不允许受理该客户新开立账户的申请。

  • A、出租
  • B、出借
  • C、购买银行账户
  • D、被电信诈骗

正确答案:A,B,C

第6题:

总行每年以()对一级分行进行授权,授权一级分行根据业务需要在他行开立同业银行结算账户。

  • A、邮件形式
  • B、EOA形式
  • C、公文形式

正确答案:C

第7题:

客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户(或外汇账户)。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的,应由()在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。

  • A、分行业务主管部门
  • B、分行业务经营部门
  • C、总行业务主管部门
  • D、总行业务经营部门

正确答案:B

第8题:

开立同业银行账户时,跨省异地的,出具由()业务主管部门出具异地同业账户开立通知单;省内异地的,由()出具开立通知单;()

A.总行或一级分行

B.一级支行

C.总行

D.客户经理所在机构主管部门


答案:AD

第9题:

对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况,应向客户充分提示业务办理的风险,如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理,切实保护客户资金安全。


正确答案:正确

第10题:

关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后,以下说法正确的是()。

  • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
  • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
  • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
  • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

正确答案:A,B,C,D

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