借记卡开卡同一客户同一日开卡三张（含）以上
原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务
借记卡开卡后立即销卡
借记卡销卡支取（转账）金额50万（含）以上
第1题：
只有依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，才需逐级、依次按程序预警。（ ）
此题为判断题(对，错)。
第2题：
税收（）是以风险管理为导向，以测算预警标准值为基础，通过建立风险分析指标体系和风险特征库，对重点税源纳税人税款申报和纳税情况进行风险识别和分析。
第3题：
用来决定在不同预警级别情况下，是否应当发出警报以及发出何种程度警报的判别标准是( )。
A.预警准则
B.安全标准
C.作业标准
D.预警体系
第4题：
出现风险预警信息应如何处理（）
第5题：
我*行微型企业贷款风险预警主要包括（）机构风险预警和借款人风险预警。
第6题：
风险预警根据风险程度，建立分级预警机制。具体划分为（）
第7题：
信贷在线监控的基本流程是（）。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
业务办理需对用户的资质等进行审核，用于身份核验风险防控风险预警等业务场景。
第10题：
用来决定在不同预警级别情况下，是否应当发出警报以及发出何种程度警报的判别标准是（）。