单选题仅需运营监管经理核销的预警信息是()。A 实时预警信息B 日终预警信息C OCR预警信息D 其他风险预警信息

题目
单选题
仅需运营监管经理核销的预警信息是()。
A

实时预警信息

B

日终预警信息

C

OCR预警信息

D

其他风险预警信息

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第1题:

仅需运营监管经理核销的预警信息是()。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:C

第2题:

实时预警信息、日终预警信息需要()核销。

  • A、运营主管
  • B、运营监管经理
  • C、运营主管和运营监管经理两级核销
  • D、现场管理员

正确答案:C

第3题:

运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:A,B,C,D

第4题:

运营风险核查的信息,包括()等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息。

  • A、模型预警
  • B、检查
  • C、自行暴露
  • D、外部事件引发

正确答案:A,B,C,D

第5题:

预警信息按照产生的渠道分为()三类。

  • A、ARMS预警信息
  • B、实时预警信息
  • C、日终预警信息
  • D、OCR预警信息

正确答案:B,C,D

第6题:

OCR预警信息必须产生预警信息起()个工作日内通过调阅凭证影像100%核销。

  • A、4
  • B、5
  • C、T+5

正确答案:B

第7题:

运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为()个工作日,OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。

  • A、T+3
  • B、T+4
  • C、T+5
  • D、T+6

正确答案:C

第8题:

处置中心的预警信息处理流程为()

  • A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
  • B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
  • C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
  • D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

正确答案:A,B,C,D

第9题:

对实时预警信息,运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销,最长不得超过()小时,柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:D

第10题:

对于日终预警信息核销时限,以下说法正确的是()。

  • A、工作日产生的日终预警信息,若产生时间早于10时,应于当日14时前核销完毕
  • B、工作日产生的日终预警信息时间晚于10时,应于下一个工作日14时前核销完毕
  • C、非工作日产生的日终预警信息,应于下一个工作日12时前核销完毕
  • D、非工作日产生的日终预警信息,应于下一个工作日16时前核销完毕

正确答案:C

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